شركة كليرستريم موضع تحقيق جديد في الولايات المتحدة مرتبط بإيران

أعلنت المجموعة الألمانية المتخصصة بعمليات البورصة دويتشه بورسي الاربعاء أن فرعها للتعويضات كليرستريم يخضع لتحقيق جديد في الولايات المتحدة بشان انتهاك محتمل للعقوبات المفروضة على إيران.

وقالت دويتشه بورسي الشركة الأم لكليرستريم في بيان إن هذا الفرع المتمركز في لوكسمبورغ "موضع تحقيق حول انتهاكات محتملة للقانون الأميركي حول تبييض الموال والعقوبات المفروضة على إيران".

وأضافت ان "التحقيق في مرحلة مبكرة جدا وتتعاون كليرستريم كليا مع القضاء".

وقبل أشهر كانت كليرستريم وضعت حدا لملاحقات قضائية أميركية مرتبطة بخرق العقوبات المفروضة على إيران.

واتهمت شركة الخدمات المالية بأنها سمحت للبنك المركزي الإيراني بامتلاك أصول في الولايات المتحدة بقيمة 2,8 مليار دولار بين نهاية 2007 وحزيران/يونيو 2008 عبر عملية تلاعب مالي جرت في نيويورك على الرغم من العقوبات المفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل.

وتم دفع 152 مليون دولار للولايات المتحدة لوضع حد للملاحقات المرتبطة بانتهاك العقوبات المفروضة على إيران.